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反洗钱专栏

了解反洗钱及经典案例

“黑钱”来源

所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,,,将这些“黑钱”存入金融机构、、、进行投资产生的收益,,,也是“黑钱”。。。 查看详情>

反洗钱宣传片

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安全课堂

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如何在受理过程中识别银行卡?

1、、、信用卡的颜色、、、图案和标识等是否相符。。。 2、、、卡片完好性检查:是否有涂改或刮伤、、、剪角、、、打孔、、、损毁 3、、、卡面有效期的检查 4、、、持卡人身份的识别:MS或MR、、、照片是否相符 5、、、凸印卡号与平面印刷号码是否一致 6、、、检查是否有“样卡”或“测试卡”、、、“VOID”字样 7、、、卡背签名栏的检查

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受理过程中怎样核对签购单?

1、、、核对交易要素:核对交易凭证明细(卡号、、、金额、、、交易类型等)与实际交易是否相符。。。 2、、、核对签名:一是签名内容相符,,,二是签名使用的字体大致相符,,,待核对签名完毕后才能将卡片予以交还。。。 3、、、签购单上的卡号、、、收银机屏幕的卡号和卡面的卡号要一致。。。

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